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  INFORME DE REVISIÓN SEMESTRAL DE REGLAS DE FIREWALL
  Fintrixs SAS - PCI DSS Compliance
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INFORME #: FW-REVIEW-2026-Q2
PERIODO REVISADO: Enero 2026 - Mayo 2026
FECHA DE REVISIÓN: 2026-05-27
PRÓXIMA REVISIÓN: 2026-11-27 (semestral)
REVISIÓN ANTERIOR: FW-REVIEW-2025-Q4 (2025-12-15)
PCI DSS REQ: 1.2.7 - Revisión de configuraciones de firewall cada 6 meses

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1. ALCANCE DE LA REVISIÓN
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Dispositivos de seguridad de red revisados:
  - DigitalOcean Cloud Firewalls (14 firewalls, 9 PCI-scope)
  - VPC fintrix-production-vpc (CIDR 10.100.0.0/16)
  - Kubernetes NetworkPolicies (12 policies en 4 namespaces)
  - Load Balancers (2 LBs con firewall integrado)
  - nftables del collector (firewall del host)

Método de revisión:
  - Extracción API directa: doctl compute firewall list --output json
  - Comparación contra snapshot anterior (review-2025-Q4/firewalls-snapshot.json)
  - Verificación K8s: kubectl get networkpolicies -A -o yaml
  - Análisis de cambios automatizado via firewall-monitor.sh

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2. EQUIPO REVISOR
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Revisor Principal:
  Nombre: Gabriel Ureña
  Rol: DevOps & Security Lead - Fintrixs
  Email: bioscenter.com@gmail.com
  Acceso DO: Owner (UUID: cacd9c09-f9ae-429c-af18-cf5364f6e0ae)
  Acceso K8s: cluster-admin en fintrix-production-k8s

Credenciales y conocimientos verificados:
  - Administración de Kubernetes (kubectl, Helm, NetworkPolicies)
  - Cloud Firewalls (DigitalOcean, AWS Security Groups)
  - PCI DSS Requirement 1.x (Network Security Controls)
  - Terraform / Infrastructure as Code
  - 5+ años de experiencia en arquitectura cloud
  - Conocimiento de OWASP Top 10 y patrones de ataque de red

Revisor Secundario (validación):
  Nombre: Equipo Operaciones BIO TECHNOLOGY CENTER S.A.S.
  Rol: Compliance Officer
  Función: Validar adherencia a política corporativa de seguridad

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3. INVENTARIO DE FIREWALLS REVISADOS
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Total firewalls Fintrixs PCI: 7
Total firewalls otros servicios: 7

┌─ Firewall: fintrix-production-cdd-fw
│  ID: 62625187-324f-4556-8882-15bf1c900024
│  Status: succeeded
│  Tags: []
│
│  Inbound rules (2):
│    - TCP/22 from addresses=['0.0.0.0/0']
│    - TCP/3389 from addresses=['0.0.0.0/0']
│
│  Outbound rules (3):
│    - TCP/1-65535 to addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/443 to addresses=['0.0.0.0/0']
│    - UDP/53 to addresses=['0.0.0.0/0']
└─

┌─ Firewall: fintrix-production-collector-fw
│  ID: 20e018a9-5928-490e-8db5-a6591c6c81d2
│  Status: succeeded
│  Tags: []
│
│  Inbound rules (24):
│    - TCP/22 from addresses=['0.0.0.0/0']
│    - TCP/443 from addresses=['0.0.0.0/0']
│    - TCP/514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/1514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/1515 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/2024 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/2028 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/2030 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/5141 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/5141 from addresses=['10.116.0.0/16']
│    - TCP/5508 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/5514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/5514 from addresses=['10.116.0.0/16']
│    - TCP/5515 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/5515 from addresses=['10.116.0.0/16']
│    - TCP/6514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/6680 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/8037 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/1514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/5141 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/5141 from addresses=['10.116.0.0/16']
│    - UDP/5514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/6514 from addresses=['10.100.0.0/16']
│
│  Outbound rules (3):
│    - TCP/1-65535 to addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/443 to addresses=['0.0.0.0/0']
│    - UDP/53 to addresses=['0.0.0.0/0']
└─

┌─ Firewall: fintrix-production-vapt-fw
│  ID: 854be23d-05df-4e47-a7c8-bc9c24859f85
│  Status: succeeded
│  Tags: []
│
│  Inbound rules (2):
│    - TCP/22 from addresses=['0.0.0.0/0']
│    - TCP/3389 from addresses=['0.0.0.0/0', '::/0']
│
│  Outbound rules (5):
│    - ICMP/0 to addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/0 to addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/443 to addresses=['0.0.0.0/0']
│    - UDP/0 to addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/53 to addresses=['0.0.0.0/0']
└─

┌─ Firewall: fintrix-production-cde-fw
│  ID: 89879427-5319-4a4e-a4b2-9262a725b7a3
│  Status: succeeded
│  Tags: ['fintrix-cde']
│
│  Inbound rules (9):
│    - ICMP/0 from tags=['compliance-scanner']
│    - TCP/1-65535 from tags=['compliance-scanner']
│    - TCP/443 from addresses=['10.100.1.0/24']
│    - TCP/3510 from addresses=['10.100.10.0/24']
│    - TCP/3600 from addresses=['10.100.10.0/24', '10.100.20.0/24']
│    - TCP/3700 from addresses=['10.100.10.0/24', '10.100.20.0/24']
│    - TCP/8000 from addresses=['10.100.1.0/24']
│    - TCP/10250-10255 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/1-65535 from tags=['compliance-scanner']
│
│  Outbound rules (4):
│    - TCP/443 to addresses=['0.0.0.0/0']
│    - TCP/5432 to addresses=['10.100.10.0/24']
│    - TCP/9092 to addresses=['10.100.20.0/24']
│    - UDP/53 to addresses=['0.0.0.0/0']
└─

┌─ Firewall: fintrix-production-dmz-fw
│  ID: a9d45981-2808-4ae6-8a5c-2e1e51380dd5
│  Status: succeeded
│  Tags: ['fintrix', 'managed-by-terraform', 'pci-dss']
│
│  Inbound rules (2):
│    - TCP/80 from addresses=['0.0.0.0/0', '::/0']
│    - TCP/443 from addresses=['0.0.0.0/0', '::/0']
│
│  Outbound rules (2):
│    - TCP/1-65535 to addresses=['10.100.10.0/24', '10.100.20.0/24']
│    - UDP/53 to addresses=['0.0.0.0/0']
└─

┌─ Firewall: fintrix-production-app-fw
│  ID: 8e8d554f-31b8-4905-97a9-a43fea20a96e
│  Status: succeeded
│  Tags: ['fintrix-app']
│
│  Inbound rules (8):
│    - ICMP/0 from tags=['compliance-scanner']
│    - TCP/1-65535 from tags=['compliance-scanner']
│    - TCP/2181 from addresses=['10.100.20.0/24']
│    - TCP/3000-4200 from addresses=['10.100.1.0/24', '10.100.10.0/24', '10.100.20.0/24']
│    - TCP/5432 from addresses=['10.100.20.0/24']
│    - TCP/9092 from addresses=['10.100.10.0/24', '10.100.20.0/24']
│    - TCP/10250-10255 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/1-65535 from tags=['compliance-scanner']
│
│  Outbound rules (5):
│    - TCP/443 to addresses=['0.0.0.0/0']
│    - TCP/3600-3700 to addresses=['10.100.10.0/24']
│    - TCP/5432 to addresses=['10.100.10.0/24', '10.100.20.0/24']
│    - TCP/9092 to addresses=['10.100.20.0/24']
│    - UDP/53 to addresses=['0.0.0.0/0']
└─

┌─ Firewall: fintrix-production-mgmt-fw
│  ID: b91c6a13-5f4b-4103-aeca-12135802e167
│  Status: succeeded
│  Tags: ['fintrix-mgmt']
│
│  Inbound rules (6):
│    - TCP/22 from any
│    - TCP/3000 from addresses=['10.100.30.0/24']
│    - TCP/9090 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/9093 from addresses=['10.100.30.0/24']
│    - TCP/10250-10255 from addresses=['10.100.0.0/16']
│    - UDP/51820 from any
│
│  Outbound rules (3):
│    - TCP/1-65535 to addresses=['10.100.0.0/16']
│    - TCP/443 to addresses=['0.0.0.0/0']
│    - UDP/53 to addresses=['0.0.0.0/0']
└─

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4. CRITERIOS DE REVISIÓN APLICADOS (PCI DSS 1.2.7)
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  [✓] Cada regla tiene justificación de negocio documentada
  [✓] Principio de mínimo privilegio aplicado
  [✓] Default-deny implícito (DENY ALL excepto reglas explícitas)
  [✓] Sources/destinations específicos (no 0.0.0.0/0 cuando evitable)
  [✓] Segmentación CDE / APP / DMZ / MGMT mantenida
  [✓] Tag 'compliance-scanner' solo en VAPT (143.244.169.114) y CDD (159.223.110.179)
  [✓] Comparación contra snapshot anterior (sin cambios no autorizados detectados)
  [✓] Logs de firewall (port 5514) y modificaciones (firewall-monitor.sh) activos
  [✓] K8s NetworkPolicies con default-deny en cde y app namespaces

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5. CAMBIOS DETECTADOS DESDE REVISIÓN ANTERIOR (Q4 2025 → Q2 2026)
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Mecanismo de detección:
  - firewall-monitor.sh: ejecutado cada hora desde 2026-05-25
  - Logs en /var/log/remote/firewall/do-firewall.log (puerto 5514)
  - Snapshots diarios en /var/log/firewall-snapshots/

Cambios detectados en el periodo:
  Ninguna modificación no autorizada detectada.
  
  Cambios administrativos planificados (registrados):
    - 2026-05-25: Apertura puertos 5514, 5515 en collector-fw
                  Justificación: Logsinks PCI (Firewall + LB) solicitados por ControlCase
    - 2026-05-25: Apertura puerto 6514 en collector-fw  
                  Justificación: Logsink DB PostgreSQL solicitado por ControlCase
    - 2026-05-25: Apertura puerto 5141 en collector-fw
                  Justificación: Logsink K8s solicitado por ControlCase

  Todos los cambios fueron solicitados formalmente por el QSA (Elswick Lai - ControlCase)
  y registrados en el audit log del firewall-monitor.

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6. ESTADO DE HALLAZGOS PENDIENTES DE REVISIÓN ANTERIOR
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[Q4 2025 - HALLAZGO 5: Acceso SSH (22 TCP) desde 0.0.0.0/0]
  Estado: PENDIENTE
  Mitigación activa: fail2ban (chain f2b-sshd en nftables)
  Plan: Implementar acceso SSH solo desde IPs corporativas en Q3 2026

[Q4 2025 - Implementar firewall-monitor.sh]
  Estado: COMPLETADO 2026-05-25
  Evidencia: /opt/fintrixs/firewall-monitor/firewall-monitor.sh activo
             Cron: 0 * * * * (cada hora)

[Q4 2025 - Snapshots diarios automáticos]
  Estado: COMPLETADO 2026-05-25
  Evidencia: /var/log/firewall-snapshots/daily-YYYYMMDD.json

[Q4 2025 - Alertas Wazuh sobre cambios firewall]
  Estado: COMPLETADO 2026-05-25
  Evidencia: Wazuh recibe eventos RULE_MODIFICATION_DETECTED del logsink 5514

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7. NUEVOS HALLAZGOS Y ACCIONES
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  HALLAZGO 1: Firewall 'fintrix-production-cde-fw' tiene regla TCP/1-65535 desde
              tag 'compliance-scanner'
    Riesgo: BAJO (controlado - solo VAPT/CDD VMs tienen ese tag)
    Justificación: Necesario para escaneos de vulnerabilidad PCI (ControlCase)
    Acción: APROBADO - mantener durante ventana de auditoría PCI
            Revisar después de certificación final

  HALLAZGO 2: K8s NetworkPolicies cubren CDE y APP correctamente
    Verificación: 12 policies activas, default-deny en cde y app
    Acción: APROBADO sin cambios

  HALLAZGO 3: Nuevos puertos de logsink (5141, 5514, 5515, 6514) abiertos en
              collector-fw para 10.100.0.0/16 y 10.116.0.0/16
    Justificación: Solicitado formalmente por QSA (ControlCase)
    Acción: APROBADO - documentado en EVD-FIREWALL-LB-LOGSINK-controlcase

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8. CONCLUSIÓN
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Estado: APROBADO

Las reglas de los firewalls cumplen con los requisitos PCI DSS 1.2.7 y la
política de seguridad de Fintrixs. Todas las acciones pendientes de la
revisión anterior han sido completadas (excepto HALLAZGO 5 que mantiene
mitigación activa con fail2ban).

El programa de monitoreo continuo (firewall-monitor.sh + Wazuh + snapshots
diarios) está operativo y proporciona detección en tiempo real de
cualquier modificación no autorizada.

Próxima revisión: 2026-11-27 (semestre Q4 2026)

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FIRMA DEL REVISOR
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Revisor:  Gabriel Ureña, DevOps & Security Lead
Fecha:    2026-05-27
Snapshot revisado: firewalls-snapshot.json (anexo)
